离岸科普 | 如何进行ODI境外投资备案登记？
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玺国际近年我国的经济体系快速发展，境内企业不断发展壮大，由于我国在资本对外投资方面有严格的管控，因此需要在政策的指导下，合规的办理相关手续后，资金才能合法顺利的出境，那么其中最常见的方式就是做ODI备案。
今天，小玺将从多方面进行讲解，带大家全面了解什么是ODI备案。
目录
一、什么是ODI备案？
二、哪些企业需要进行ODI备案？
三、境内企业做ODI投资备案的好处
四、ODI投资有哪些限制？
五、ODI项目备案所需资料和流程
一、什么是ODI备案？
ODI（对外直接投资），指我国企业、团体以现金、实物、无形资产等方式在国外及港澳台地区进行投资，并以控制国（境）外企业的经营管理权为核心的经济活动。
ODI是中国企业对外投资过程中所涉及到的备案/核准手续的一个简称，也就是OVERSEAS DIRECT INVESTMENT。
二、哪些企业需要进行ODI备案？
成立海外子公司开展业务并注资；
海外上市（红筹/VIE架构搭建）；
个人、企业税务统筹；
跨境电商业务开展；
离岸投资等。
三、境内企业做ODI投资备案的好处
1. 作为国家颁发给企业到境外投资的通行证，受国家、国际法律保护；
2. 以合法的方式完成境内资金或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的；
3. 合规开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度；
4. 方便与境外客户的业务转账，减少转账手续成本；
5. 提高国内企业形象，增加企业附加价值；
6. 有效利用国内外资金市场的整合，规避国外贸易壁垒；
7. 统筹境内外企业发展，优化自愿配置；
8. 后续境外资金返程回国投资可以享受省市级各财政部门给予的相应资金补贴。
四、ODI投资有哪些限制？
严查类型一：前往与我国未建交、发生战乱或我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资；
严查类型二：房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资；
严查类型三：在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。如无法说明具体资金使用计划、资金来源（包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式）
五、ODI项目备案所需资料和流程
①境内部分资料准备：
主申请公司的营业执照、章程等注册文件；
主申请公司股东层面的营业执照、章程/合伙协议等相关材料；
审计报告，财报；
境外投资真实性承诺书；
资金到位证明；
个人完税凭证（若需要）
其他
②境外部分资料准备：
对外投资交易结构图；
境外公司注册文件、股东注册证书和MA等；
项目公司介绍（产业、经营范围、客户群、所持技术等等）；
其他投资人情况（若需要）；
签署的协议（若需要）。
③投资相关资料：
境外投资备案申请表；
项目可行性报告；
项目DD报告；
收购项目情况介绍书。
备案流程一般如下：
发改委核准或备案；
商务部核准或备案；
外汇管理局备案；
实施ODI。
以上就是“ODI境外投资备案”的相关内容，希望对您有所帮助~
如果您有公司注册、银行开户等需求或其他的疑问，欢迎随时与小玺联系，我们将有专业团队和您做具体沟通，并提供解决方案。
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